织梦CMS - 轻松建站从此开始!

申博

当前位置: 申博首页 > 外汇 >

非法外汇平台富曼欧优德娱乐场w88落网 7.5亿资金去向不明

时间:2019-10-09 11:46来源:申博太阳城 作者:林磊 点击:
非法外汇平台富曼欧落网 7.5亿资金去向不明 崔澈 [接近警方人士提供的材料显示,2016年至2018年间,有7.5亿元资金进入富曼欧公司对公账户。] 近日,上海警方就一起非法外汇交易平台

  非法外汇平台富曼欧落网 7.5亿资金去向不明

  崔澈

  [接近警方人士提供的材料显示,2016年至2018年间,有7.5亿元资金进入富曼欧公司对公账户。]

  近日,上海警方就一起非法外汇交易平台涉嫌诈骗案件展开侦查。令人吃惊的是,平台老板潘福平同时还是知名企业家、慈善人士。

  接近警方人士提供的证据显示,潘福平在境内搭建名为“富曼欧”的炒金、炒外汇网络黑平台,在全国各地招揽风险承受能力较低的投资者,三年间吸纳资金7.5亿元以上,大量资金去向不明。

  虽然境内尚未推出外汇期货交易,但是受暴利驱使、地下炒汇平台仍屡禁不绝,其中大部分平台都是封闭的对赌盘,许多平台还通过后台掌握客户信息、操纵价格、喊反单,导致投资者血本无归。

  外汇黑平台只进不出

  今年3月,来自沈阳的王芳(化名)来到上海,开始了边打工边维权的生涯。

  她是富曼欧平台上极少数能够盈利的投资者,但是由于不能从平台上退钱,她东拼西凑的投资款全部打水漂了。

  去年6月,王芳被朋友拉进一个网络直播间。直播间里是富曼欧公司的分析师讲解如何投资黄金和原油期货,声称富曼欧平台是接受新西兰政府监管的合法平台,可以“稳赚不亏”、“躺着赚美金”。

  对财经知识不太了解的王芳看到直播间里有很多人都在听课、互动,网上也能搜到富曼欧公司及其实控人潘福平的大名,便对平台产生了信任,先后投入21万元。

  和其他投资者一样,王芳得到了所谓一对一辅导服务,但是她发现“老师”喊单的方向和黄金价格走势恰好相反,前期的投入都亏损了。于是,王芳决定自己判断下单的时机和仓位,半年下来,竟浮盈9万元。

  但这时,她才发现,自己在平台里的钱竟然都取不出来,而富曼欧公司则已人去楼空。“我这些钱都是借的,现在回不去了,只有到上海给人打工做家政,一小时30元。”王芳告诉记者。

  同样取不出钱的还有江苏投资者李丽(化名),她表示,富曼欧从去年8月开始就不能正常出金了。

  有炒股经验的李丽接触富曼欧公司已长达4年,她不仅是投资者,还是平台的代理商。代理商负责招揽散户参与投资,开发的账户越多、金额越大,就能从客户投入中分得一部分作为奖励。

  李丽不能保证客户赚钱,只好用身边几位亲戚的身份证开通了账户,为自己争取了免除交易手续费。

  不过,李丽仍然遭遇持续的亏损。在富曼欧,李丽主要交易黄金期货、欧元/美元期货,她谨慎地增加持仓,坚信“老师”教给她的技术分析方法,但是越陷越深,最终亏损高达200多万元。

  李丽说不清楚平台上所谓黄金、欧元/美元究竟是什么品种,她不知道200倍的保证金杠杆在专业投资机构眼里都是风险极高的投资品种,这意味着价格只要波动0.5%,她就会损失全部本金。

  实际上,李丽参与的是一种封闭的对赌电子盘交易,她的交易对手正是平台本身。她的投资既没有汇往新西兰,也没有进入任何一家国内外合法交易所,并未经过所谓的第三方监管,就直接进入了富曼欧公司的账户。

  即使李丽对价格走势判断正确,也会被5%的交易点差、隔夜费等名目繁多的费用快速消耗本金。

  去年12月,上海警方将富曼欧(上海)投资股份有限公司(下称“富曼欧公司”)实控人潘福平,以及多名管理层人员和分析师抓获。

  数亿资金去向不明

  在官网上,富曼欧公司声称自己是新西兰公司WincentInternationalInformationCo.,Ltd.在中国地区的总代理,Wincent公司接受新西兰FSP(金融服务商)监管,监管号为FSP385826。

  不过,记者登录新西兰金融服务企业局网站查询,该监管号早在2013年就已注销。并且,这仅仅是普通的工商注册号,Wincent公司也并不持有新西兰FMA(金融市场管理局)颁发的金融衍生品牌照,不具备相关外汇交易资质。

  由于申请新西兰FSP资格的成本较低,近年来,国内涌现出一大批打着新西兰监管外汇经纪商旗号的非法外汇交易平台。据FX110网站统计,到去年4月,国内此类平台数量多达176家。

  目前,富曼欧公司提供的Wincent公司官网已经无法打开。

  2018年9月,中国人民银行、公安部、国家外汇局联合发文,就外汇杠杆交易提示风险。

  文件称,监管者未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。一些网络平台非法从事外汇按金活动,严重扰乱金融秩序,造成社会公众财产损失,影响恶劣,存在较大风险隐患。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容
女排逆转力克巴西队 落后时郎平提醒队员从零开始
倒卖业主信息上万条 一起侵犯公民个人信息案被破
韩国民众反日情绪再升高 赴日机票90元少人问津
秦皇岛受台风“利奇马”影响 山区沿海景区全关闭
印控克什米尔当局发安全警告 游客与朝圣者忙撤离
香港示威者用扩音喇叭等挑衅警察总部和政府总部
新京报:留住优质生源 也要尊重学生择校权利
解放军驻澳门部队参加绿化植树活动(图)
吴谢宇前女友:他说上北大后与母矛盾加大
埃塞空难确定一名中国乘客身份:系中航国际处长
4名犯罪嫌疑人涉嫌盗捕野生斑海豹 警方发布悬赏
人民币会破7吗?央行副行长三大理由给出定心丸
学者:美国继续加征关税 其实是惩罚本国消费者
汽车压青草被扎破轮胎 肇事者:心疼草便打抱不平
中国女排险胜巴西 困境之下郎平两次调整逆转比赛
央视主播刚强:香港该排“毒”了
快递放快件箱需征得同意 新京报:保障用户选择权
美国高校曝招生丑闻 英媒:涉事学校多属非精英类
任正非接受央视专访完整版:华为根本不会“死”
代表:青少年手机应装防火墙 避免网络不良信息
女子被卷车底不能动弹 路人合力抬车仅用20秒救人
河北秦皇岛本月起严格控烟:含城市区和广大农村
厄瓜多尔发生7.7级地震 震中位于亚马孙雨林地区
郭声琨主持召开中央政法委员会全体会议
2周内第3起 美国纽约又发生警察疑似自杀事件
房地产遇艰难一周:中央政治局发话 千亿市值蒸发
官方:浙江温岭致12死农用车侧翻事故属违法搭载
2025年五万亿社保结余将枯竭?专家建议这样应对
北上朱日和西进额齐纳 这是序列第一的第71集团军
美国波利斯发生枪击案致6人受伤 警方正搜寻枪手
央视主播康辉送给国泰航空一句话:No zuo no die
在香港警察总部 听英籍“爆头警司”骂暴徒卑鄙
中国连续十个月增持黄金
再战文旅产业:王健林背后的逻辑并不简单
获市长奖的10名中学生有多牛?清华北大是基本目标
袜子内裤上热搜 江浙沪刚放晴太阳为啥又“流浪”
儿子被杀后 他不理发须在殡仪馆陪住半年
一图读懂《政府投资条例》(附权威答问)
少将履新中部战区 三天为一件事检查三地(图)
云南景讷三头野生亚洲象被困3.5米蓄水池 1头死亡
意外惊喜 加拿大男子吃牡蛎吐出48颗珍珠
伦敦一机场北部发生火灾 消防局称接54个报警电话
任正非:我们不靠美国 华为根本不会“死”
小龙虾学院首届学生毕业 就业率百分百收入可过万
最新数据显示:中国农产品对美出口明显下降
骂学生老师被撤教师资格 专家:辱骂易致孩子自卑
全国台企联会长:坚决反对所谓“中共代理人修法”
尼日利亚:多国部队打死50名“博科圣地”武装分子
新京报:没改革开放 中国不可能有“民告官”制度
山西警方成功追回流失境外周武王时期青铜重器